評估結果

本次董事會績效評估業於113年12月25日出具評估報告，根據本公司所提供之公司治理相關資訊及內規，並參考董事及經理人書面問卷回覆及個別訪談情形，茲就本公司董事會運作，一各評估構面說明評估結果如下：
整體而言，公司董事會之治理及運作，大部分以符合臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範。具體而言，董事會治理的優點包括~
1. 公司股權相當穩定，董事會成員中一般董事涵蓋多位公司相關產業經營之企業家，獨立董事則包括會計、國際行銷、法律以及投資等專長，整體董事會專業背景相當多元化，有利公司永續經營與發展。
2. 公司已於113年10月成立「永續發展委員會」，為董事會轄下第三個功能性委員會，成員由三位董事(包含二位獨立董事)擔任，並已召開第一次會議履行職責，積極推動公司永續發展政策。
3. 公司經營策略由傳統精密塑模產業，跨業進入汽車電子與醫療生技產品，朝精密科技領域發展，期以創造優勢價值，提升公司利潤。
4. 公司制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，過去三年每年均定期執行內部自我評估，績效評估執行情形及結果亦彙整提報董事會，且均揭露於公司網站；今年並委託外部獨立機構進行專業績效評估，充分展現董事會自我鞭策與勇於擔當。
5. 公司提供適當資源安排董事進修課程，使今年2位新任董事得以及早完成修習時數，有助董事充實公司治理專業知識。

優化建議及改善措施

承上，建議公司於董事會治理方面，可朝下列方向精進：
1. 公司已設置董事會轄下的功能性委員會「永續發展委員會」，宜督導公司將永續發展相關面向之執行目標列為部門KPI，以利編製永續報告書之資料蒐集，並定期揭露經第三方確認或保證之永續報告書
2. 公司官方網站架構大致完整與詳細，惟有關公司治理與利害關係人之揭露內容宜增加更新頻率，提供更及時之相關資訊，以提高公司資訊透明度。
3. 公司宜設置獨立董事與內部稽核主管可同步收到內/外部人員檢舉信函或資料之機制，以完備公司「誠信經營守則」與「檢舉制度管理辦法」之規定。