董事會(huì)決議事項(xiàng)及出席情形
董事會(huì)決議事項(xiàng)及出席情形
一、董事會(huì)重要決議
113年董事會(huì)重要決議 |
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112年董事會(huì)重要決議 |
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111年董事會(huì)重要決議 |
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二、113年度董事會(huì)出席情形
(113年度共召開8次董事會(huì)，平均出席率為94.4%)
職稱 |
姓名 |
所代表法人姓名 |
應(yīng)出席次數(shù) |
實(shí)際出席次數(shù) |
委託出席次數(shù) |
實(shí)際出席率(%) |
董事長(zhǎng) |
戴建樟 |
青衡投資股份有限公司 |
4 |
4 |
0 |
100% |
董事 |
陳榮樹 |
- |
8 |
7 |
1 |
87.5% |
董事 |
劉時(shí)立 |
全貿(mào)投資股份有限公司 |
8 |
6 |
0 |
75% |
董事 |
林永南 |
申裕投資有限公司 |
8 |
8 |
0 |
100% |
董事 |
黃朝豊 |
美律實(shí)業(yè)股份有限公司 |
4 |
4 |
0 |
100% |
獨(dú)立董事 |
王慧玲 |
- |
8 |
8 |
0 |
100% |
獨(dú)立董事 |
官志亮 |
- |
8 |
8 |
0 |
100% |
獨(dú)立董事 |
陳盈壽 |
- |
8 |
7 |
0 |
87.5% |
獨(dú)立董事 |
鄭傳士 |
- |
4 |
4 |
0 |
100% |
董事長(zhǎng)(已卸任) |
戴建樟 |
松茂投資股份有限公司113/6/13卸任 |
4 |
4 |
0 |
100% |
董事(已卸任) |
劉美鶴 |
松茂投資股份有限公司113/6/13卸任 |
4 |
4 |
0 |
100% |
董事(已卸任) |
翁宗宇 |
生寶投資有限公司113/6/13卸任 |
4 |
4 |
0 |
100% |
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總計(jì) |
72 |
68 |
1 |
94.4% |