董事會成員
董事會成員
一、董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、建立良好治理制度、健全監督功能、強化管理機能，並對公司及股東負責，其公司制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
二、第十一屆董事會成員簡歷 (任期：113/6/13~116/6/12)
職稱 |
姓名 |
性別 |
主要學經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事長 |
青衡投資(股)公司 |
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- |
- |
代表人：戴建樟 |
男 |
臺灣大學 EMBA 碩士東浦精密 營業部副總經理同致電子 經理 |
東浦精密 總經理東柏投資 董事長松茂投資 董事長磐固光電 董事長青衡投資 董事長 |
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副董事長 |
陳榮樹 |
男 |
交通大學 EMBA 碩士東浦精密 董事長 |
東莞東裕塑膠 董事長/總經理 |
董事 |
申裕投資有限公司 |
- |
- |
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代表人：林永南 |
男 |
萬能科技大學化工系上河工業 董事長兼總經理上海申裕線纜 董事長兼總經理 |
浙江申裕線纜 董事長兼總經理天津津裕電業董事 |
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董事 |
全貿投資(股)公司 |
- |
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代表人：劉時立 |
男 |
巨貿高強 董事長百容電子 副董事長 |
全貿投資 董事長隆貿投資 董事長巨貿精密 董事長金貿精密 董事長金貿投資 董事長大貿投資 董事長 |
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董事 |
美律實業(股)公司 |
- |
- |
- |
代表人：黃朝豊 |
男 |
逢甲大學經營管理碩士兆豐證券財富管理暨信託業務本部副總經理 |
美律實業股份有限公司總裁其他(附註一) |
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獨立董事 |
官志亮 |
男 |
政大企管系博士宜蘭大學應用經濟與管理學系主任暨研究所所長/EMBA執行長開南大學學務長交通部公路總局審議會委員臺北市政府市營事業機構經營績效考核委員 |
國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授日成控股 獨立董事聯寶電子 獨立董事動力科技 獨立董事財團法人商業發展研究院研究教師勞動部跨國人力仲介服務品質評鑑委員東浦精密 審計委員會成員東浦精密 薪酬委員會召集人東浦精密 永續發展委員會成員 |
獨立董事 |
王慧玲 |
女 |
德州大學阿靈頓分校 MBA勤業眾信聯合會計師事務所 審計員美國會計師及臺灣會計師考試合格中華開發資本（股)公司 投資部資深協理 |
東浦精密 審計委員會召集人東浦精密 薪酬委員會成員 |
獨立董事 |
陳盈壽 |
男 |
東海大學法律系長盈聯合法律事務所執業律師 |
長盈聯合法律事務所執業律師東浦精密 審計委員會成員東浦精密 薪酬委員會成員 |
獨立董事 |
鄭傳士 |
男 |
國立中興大學商學院 會計學系勤業眾信聯合會計師事務所 審計員博龍財金科技有限公司 研究副理高考會計師合格 |
博觀資本投資股份有限公司 董事長鼎碩資本投資股份有限公司 研究經理東浦精密 審計委員會成員東浦精密 薪酬委員會成員東浦精密 永續發展委員會召集人 |
附註一：善德投資股份有限公司擔任艾姆勒車電股份有限公司法人代表人董事、鈺鎧科技股份有限公司法人代表人董事、華星股份有限公司法人董事；法人代表人黃朝豊先生擔任善德投資股份有限公司董事長、利林科技股份有限公司監察人、艾姆勒車電股份有限公司法人代表人董事(善德投資(股)公司)、鈺鎧科技股份有限公司法人代表人董事(善德投資(股)公司)、華星股份有限公司董事(善德股份有限公司指派)、美律電子(美國)有限公司CEO、Director；美律電子(香港)有限公司董事、美律電子(泰國)有限公司法定代表人、董事；DANNY DYNAMICS LIMITED 董事、MERRYTECH (HK) CO. LIMITED董事、歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事、美律電子(上海)有限公司監事、陸合企業股份有限公司法人代表人董事(美律實業(股)公司)、MERRY & LUXSHARE (VIETNAM) CO.,LTD.董事、美鴻電子股份有限公司董事、董事長；美律資本股份有限公司董事、董事長；MERRY ELEACTRONICS (Singapore) PTE. LTD 董事(美律實業股份有限公司指派)、公司代表人。