董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

一、董事會成員之接班計畫及運作

1.           本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

2.           本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

A.          誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

B.          具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

C.           預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 並設定至少 1 席不同性別董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。

D.          本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

3.           本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

公司定期依績效考核管理辧法篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等，並透過以下方式進行：

1.           透過經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。

2.           透過跨職能或跨部門(廠區)之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。

3.           安排相關經營管理、永續發展、公司治理等內訓及外訓課程，以培育未來所需要的經營管理人才，113年度受訓共5人，共計受訓時數66小時。

4.           建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。